Seminario web sobre investigaciones financieras en el tráfico de especies silvestres y de madera
Palabras clave: Tráfico de especies. Fauna. Biodiversidad. Fiscalidad ambiental. Delito ecológico. Formación.
Resumen:
El próximo viernes 23 de junio de 2023 de 9:30 a 11:30 tendrá lugar el seminario web sobre “Investigaciones financieras en el tráfico de vida silvestre y madera” organizado por CEPOL, TRAFFIC y WWF.
El seminario web está dirigido a investigadores de delitos contra la vida silvestre y la madera, investigadores de delitos financieros y fiscales. Su objetivo es proporcionar orientación sobre la realización de investigaciones financieras en casos de tráfico de vida silvestre y madera en la Unión Europea. Le rogamos tenga en cuenta que, debido a las limitaciones impuestas por CEPOL, el seminario web sólo estará abierto a los Estados miembros de la UE. Para más información, consulte la invitación de CEPOL que figura a continuación.
El seminario web se basa en los resultados del informe adjunto Wildlife Money Trails publicado por TRAFFIC y WWF el 12 de junio de 2023. El informe proporciona orientación a los organismos encargados de la aplicación de la ley sobre cómo desarrollar sus estrategias a la hora de llevar a cabo investigaciones financieras relacionadas con el tráfico de especies silvestres y de madera, y de considerar la recuperación de activos. El informe propone una estrategia de investigación para garantizar la aplicación de los principios de seguimiento del dinero en todos los casos de tráfico de especies silvestres y de madera. Incluye 16 estudios de casos de la UE que ilustran algunos enfoques prácticos de las investigaciones financieras. Además, también ofrece asesoramiento a las instituciones financieras sobre los riesgos y las características del tráfico de especies silvestres y de madera pertinentes para detectar transacciones sospechosas.
Este seminario web y el informe Wildlife Money Trails forman parte del proyecto UNITE, una iniciativa financiada por la UE cuyo objetivo es desarticular las redes delictivas y de delincuencia organizada que trafican con especies silvestres, madera y residuos en la UE y a través de ella, y recuperar los activos generados por estas actividades ilegales. El consorcio del proyecto está coordinado por la Gendarmería francesa (OCLAESP) e integrado por la Guardia Civil española, los Carabinieri italianos, la Policía eslovaca, la Policía húngara, WWF e IFAW, con el apoyo en especie de TRAFFIC.
Inscripción gratuita: aquí
Más información: Zsofia Varga, zsofia.varga@wwf.be
